El Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal” pretende proporcionar desde una perspectiva iberoamericana una formación sólida, especializada e innovadora para aquellos profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el Derecho Penal Económico y de la Empresa. Asimismo, se incidirá en el Compliance Penal, por su especial transcendencia a la hora de atenuar o extinguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cierto es, que los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, incluyendo, a las Administraciones Públicas.

Este curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral que incluye Política Criminal, Dogmática Penal, cuestiones jurisprudenciales, aspectos procesales y Derechos Humanos. En definitiva, se analizarán cuestiones relevantes dentro del ámbito del Derecho Penal Económico, entre otras: la responsabilidad penal de las empresas y los partidos políticos, el blanqueo de capitales, el soborno, la recuperación de activos, el decomiso, las normas de certificación (ISO), los elementos del programa de cumplimiento, la prueba de compliance y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento y otros garantes en la empresa.

El Curso de Especialización desea ofrecer desde una perspectiva iberoamericana una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. Además, es de interés evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-penales. Asimismo, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo, la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones y los efectos en el proceso penal de tener implementado un compliance eficaz.

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y consecuencias de la delincuencia empresarial desde distintas perspectivas académicas. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa.

• Entender la responsabilidad penal de las empresas y de los partidos políticos.
• Profundizar en cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la empresa.
• Conocer el funcionamiento y utilidad de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito público y privado.
• Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial.
• Conocer cuál es la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes de la empresa.

1. Tema Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
2. Tema Corrupción y Derecho penal: aspectos esenciales
3. Tema Normalización, soft law internacional e imputación objetiva. El valor de las normas ISO [37000 (GoO), 37001 (SGA), 37002 (WMS), 37301(SGC) y 31022 (MoLR] y las normas UNE [19601 (SGCP) y 19602 (SGCT)] en la determinación del riesgo permitido
4. Tema Fundamentos y dogmática del delito de corrupción privada
5. Tema Algunas dudas que suscita el decomiso autónomo: en especial, la descoordinación entre la regulación penal y la procesal
6. Tema Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial Sanciones penales a las personas jurídicas
7. Tema Los programas de cumplimiento normativo: Características, elementos y eficacia
8. Tema Sanciones penales a las personas jurídicas
9. Tema Cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas
10. Tema La responsabilidad de las personas jurídicas en Portugal
11. Tema Sobre la responsabilidad penal por la utilización de sistemas inteligentes
12. Tema El derecho penal de empresa y los delitos cometidos con el uso de inteligencia artificial
13. Tema La prueba electrónica en el proceso penal
14. Tema Blanqueo de capitales: cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales
15. Tema Enriquecimiento ilícito y Derecho penal
16. Tema Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
17. Tema Delincuencia tributaria y fiscal
18. Tema La jurisprudencia ante la RPPJ.
19. Tema Compliance, absorciones y fusiones de empresas.
20. Tema La responsabilidad penal del compliance officer.
21. Tema Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos
22. Tema Error y Derecho penal económico
23. Tema Responsabilidad y arbitraje comercial
24. Tema Estándares de Compliance
25. Tema Cultura, riesgo moral y compliance
26. Tema ISO 37008 para la gestión de investigaciones internas
27. Tema El proceso penal de las personas jurídicas
28. Tema La prueba sobre la eficacia del compliance.
29. Tema Responsabilidad penal de los partidos políticos