Rana
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Directora

Laura Zúñiga Rodríguez

Catedrática de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Coordinador

Julio Ballesteros Sánchez

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Presentación del programa

El Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal” pretende proporcionar desde una perspectiva iberoamericana una formación sólida, especializada e innovadora para aquellos profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el Derecho Penal Económico y de la Empresa. Asimismo, se incidirá en el Compliance Penal, por su especial transcendencia a la hora de atenuar o extinguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cierto es, que los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, incluyendo, a las Administraciones Públicas.

Este curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral que incluye Política Criminal, Dogmática Penal, cuestiones jurisprudenciales, aspectos procesales y Derechos Humanos. En definitiva, se analizarán cuestiones relevantes dentro del ámbito del Derecho Penal Económico, entre otras: la responsabilidad penal de las empresas y los partidos políticos, el blanqueo de capitales, el soborno, la recuperación de activos, el decomiso, las normas de certificación (ISO), los elementos del programa de cumplimiento, la prueba de compliance y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento y otros garantes en la empresa.

Objetivo general

El Curso de Especialización desea ofrecer desde una perspectiva iberoamericana una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. Además, es de interés evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-penales. Asimismo, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo, la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones y los efectos en el proceso penal de tener implementado un compliance eficaz.

Competencia general

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y consecuencias de la delincuencia empresarial desde distintas perspectivas académicas. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa.

Objetivos específicos

  • Entender la responsabilidad penal de las empresas y de los partidos políticos.
  • Profundizar en cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la empresa.
  • Conocer el funcionamiento y utilidad de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito público y privado.
  • Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial.
  • Conocer cuál es la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes de la empresa.

Desarrollo del programa

  1. Tema Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
  2. Tema Corrupción y Derecho penal: aspectos esenciales.
  3. Tema Régimen actual de imputación a las personas jurídicas en España.
  4. Tema Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial
  5. Tema Los programas de cumplimiento normativo: Características, elementos y eficacia
  6. Tema Compliance penal: más allá de la protección de bienes jurídicos
  7. Tema Blanqueo de capitales: cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales.
  8. Tema La prueba electrónica en el proceso penal.
  9. Tema Delincuencia tributaria y fiscal.
  10. Tema Sanciones penales a las personas jurídicas
  11. Tema Derecho Penal Ambiental
  12. Tema La disuasión en la delincuencia de cuello blanco
  13. Tema La defensa de las personas jurídicas en el proceso penal.
  14. Tema Normalización, soft law internacional e imputación objetiva. El valor de las normas ISO [37000 (GoO), 37001 (SGA), 37002 (WMS), 37301(SGC) y 31022 (MoLR] y las normas UNE [19601 (SGCP) y 19602 (SGCT)] en la determinación del riesgo permitido.
  15. Tema Compliance, neurociencias e inteligencia artificial. Techcompliance y neurorights.
  16. Tema. Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
  17. Tema Cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas
  18. Tema Algunas dudas que suscita el decomiso autónomo: en especial, la descoordinación entre la regulación penal y la procesal
  19. Tema Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos
  20. Tema Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre la transferencia y transformación de los deberes (de vigilancia) en el derecho penal económico
  21. Tema El "compliance officer" en los modelos de prevención de delitos: siete preguntas, ¿sin respuesta?
  22. Tema Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual
  23. Tema El proceso penal contra las personas jurídicas.
  24. Tema La prueba sobre la eficacia del compliance
  25. Tema Investigaciones internas empresariales
  26. Tema Responsabilidad penal de los partidos políticos, financiación ilegal y comiso.
  27. Tema Compliance penal en partidos políticos.

Profesores/as

Laura Zúñiga Rodríguez

Catedrática de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre

Catedrático de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Ana Isabel Pérez Cepeda

Catedrática de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Ricardo Rivero Ortega

Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad de Salamanca

Nieves Sanz Mulas

Catedrática de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Federico Bueno de Mata

Profesor Titular de Derecho Procesal - Universidad de Salamanca

Eduardo A. Fabián Caparrós

Profesor Titular de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Nuria Matellanes Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Alejandra Vargas Ovalle

Universidad Internacional de Cataluña

Julio Ballesteros Sánchez

Profesor Ayudante Doctor Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Carlos Caro Coria

Caro & Asociados – Universidad de Lima

Ana Neira Pena

Profesora contratada doctora en Derecho Procesal - Universidad de A Coruña

Laura Pascual Matellán

Profesora Contratada Doctor de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Miriam Ruiz Arias

Profesora Contratada Doctor de Derecho Penal - Universidad de Salamanca

Silvia Velarde Aramayo

Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario - Universidad de Salamanca

Luis Rodríguez Domínguez

Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad - Universidad de Salamanca

Alain Casanovas Ysla

KPMG Global

José León Alapont

Universidad de Valencia

Manuel Gómez Tomillo

Catedrático de Derecho Penal Universidad de Valladolid

Conferenciante

José Hurtado Pozo

Catedrático Emérito de Derecho Penal Universidad de Friburgo-Suiza