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Directora

Laura Zúñiga Rodríguez

Coordinador

Julio Ballesteros Sánchez

Presentación del programa

El Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal” pretende proporcionar desde una perspectiva iberoamericana una formación sólida, especializada e innovadora para aquellos profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el Derecho Penal Económico y de la Empresa. Asimismo, se incidirá en el Compliance Penal, por su especial transcendencia a la hora de atenuar o extinguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cierto es, que los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, incluyendo, a las Administraciones Públicas. Este curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral que incluye Política Criminal, Dogmática Penal, cuestiones jurisprudenciales, aspectos procesales y Derechos Humanos. En definitiva, se analizarán cuestiones relevantes dentro del ámbito del Derecho Penal Económico, entre otras: la responsabilidad penal de las empresas y los partidos políticos, el blanqueo de capitales, el soborno, la recuperación de activos, el decomiso, las normas de certificación (ISO), los elementos del programa de cumplimiento, la prueba de compliance y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento y otros garantes en la empresa.

Programación inicial

  1. Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  2. Corrupción y Derecho penal: aspectos esenciales.
  3. Régimen actual de imputación a las personas jurídicas en España.
  4. Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial.
  5. Los programas de cumplimiento normativo: Características, elementos y eficacia.
  6. Compliance penal: más allá de la protección de bienes jurídicos.
  7. La Responsabilidad Penal de los partidos políticos.
  8. Aspectos jurisprudenciales de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  9. Los elementos de conexión del hecho de la persona física a la jurídica.
  10. Sistemas de denuncia (whistleblowing).
  11. Irracionalidad de la confianza y dolo eventual.
  12. Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.
  13. El proceso penal contra las personas jurídicas.
  14. La prueba de compliance.
  15. Sanciones penales a las personas jurídicas.
  16. Delincuencia empresarial y prueba electrónica.
  17. Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos.
  18. Cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas.
  19. Compliance, neurociencias e inteligencia artificial. Techcompliance y neurorights.
  20. Normalización, soft law internacional e imputación objetiva. El valor de las normas ISO [37000 (GoO), 37001 (SGA), 37002 (WMS), 37301(SGC) y 31022 (MoLR] y las normas UNE [19601 (SGCP) y 19602 (SGCT)] en la determinación del riesgo permitido.
  21. La Business Judgment Rule ante la determinación del riesgo permitido en el delito de administración desleal.
  22. La falsedad documental en la empresa.
  23. El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis?
  24. Delincuencia tributaria y fiscal.
  25. El blanqueo imprudente: Algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado.
  26. Delito fiscal como actividad delictiva previa al blanqueo.

Profesores/as

Laura Zúñiga Rodríguez

Universidad de Salamanca

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre

Universidad de Salamanca

Ana Isabel Pérez Cepeda

Universidad de Salamanca

Ricardo Rivero Ortega

Universidad de Salamanca

Nieves Sanz Mulas

Universidad de Salamanca

Julio Ballesteros Sánchez

Universidad de Salamanca

Carlos Caro Coria

Caro & Asociados – Universidad de Lima

Ana Neira Pena

Universidad de A Coruña

Juana del Carpio Delgado

Universidad Pablo de Olavide

Silvia Velarde Aramayo

Universidad de Salamanca

Luis Rodríguez Domínguez

Universidad de Salamanca

Eduardo Demetrio Crespo

Universidad Castilla – La Mancha

Ivó Coca Vila

Universidad Pompeu Fabra

Jordi Gimeno Beviá

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Conferenciante

Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Magistrado del Tribunal Supremo