Dirección Académica

Laura Zúñiga Rodríguez Catedrática de Derecho Penal
Laura Zúñiga Rodríguez
Directora
Julio Ballesteros Sánchez
Julio Ballesteros Sánchez
Coordinador
 
 

Presentación

El Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal” pretende proporcionar desde una perspectiva iberoamericana una formación sólida, especializada e innovadora para aquellos profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el Derecho Penal Económico y de la Empresa. Asimismo, se incidirá en el Compliance Penal, por su especial transcendencia a la hora de atenuar o extinguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cierto es, que los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, incluyendo, a las Administraciones Públicas.

Este curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral que incluye Política Criminal, Dogmática Penal, cuestiones jurisprudenciales, aspectos procesales y Derechos Humanos. En definitiva, se analizarán cuestiones relevantes dentro del ámbito del Derecho Penal Económico, entre otras: la responsabilidad penal de las empresas y los partidos políticos, el blanqueo de capitales, el soborno, la recuperación de activos, el decomiso, las normas de certificación (ISO), los elementos del programa de cumplimiento, la prueba de compliance y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento y otros garantes en la empresa.

OBJETIVO GENERAL.

El Curso de Especialización desea ofrecer desde una perspectiva iberoamericana una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. Además, es de interés evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-penales. Asimismo, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo, la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones y los efectos en el proceso penal de tener implementado un compliance eficaz.

COMPETENCIA GENERAL.

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y consecuencias de la delincuencia empresarial desde distintas perspectivas académicas. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

  • Entender la responsabilidad penal de las empresas y de los partidos políticos.
  • Profundizar en cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la empresa.
  • Conocer el funcionamiento y utilidad de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito público y privado.
  • Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial.
  • Conocer cuál es la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes de la empresa.

 


Programa

  1. Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
  2. Régimen actual de imputación a las personas jurídicas en España.
  3. Corrupción y Derecho penal: aspectos esenciales.
  4. Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial
  5. Los programas de cumplimiento normativo: Características, elementos y eficacia.
  6. Los canales de denuncia en las organizaciones: pautas para su eficacia
  7. Delincuencia corporativa, seguridad humana y seguridad nacional.
  8. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: cuestiones actuales en el ámbito de la delincuencia empresarial
  9. Cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas
  10. Sanciones penales a las personas jurídicas
  11. El injusto estructural de la organización
  12. Riesgo Permitido y Derecho Penal Económico y de la Empresa
  13. Alcance, crítica y posibilidades de reforma de la norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno
  14. Tecnología y Compliance penal
  15. Investigaciones internas en la persona jurídica
  16. Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos
  17. La Foreing Corrupt Practice Act y otras normas internacionales del Derecho Comparado
  18. La Responsabilidad Penal de los partidos políticos
  19. El decomiso en la lucha contra la delincuencia empresarial y el delito de cuello blanco
  20. Recuperación de activos, partícipe a título lucractivo y lavado de activos
  21. El proceso penal contra las personas jurídicas
  22. Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del Compliance Officer y otros garantes en la empresa.


Profesorado

Laura Zúñiga Rodríguez Catedrática de Derecho Penal
Laura Zúñiga Rodríguez
Universidad de Salamanca
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre Catedrático de Derecho Penal
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Universidad de Salamanca
Ana Isabel Pérez Cepeda Catedrática de Derecho Penal
Ana Isabel Pérez Cepeda
Universidad de Salamanca
image Catedrático de Derecho Administrativo y Rector
Ricardo Rivero Ortega
Universidad de Salamanca
 

Nieves Sanz Mulas Profesora Titular de Derecho Penal
Nieves Sanz Mulas
Universidad de Salamanca
Julio Ballesteros Sánchez -
Julio Ballesteros Sánchez
Universidad de Salamanca
# -
Raquel Montaner Fernández
Universidad Pompeu Fabra
Carlos Caro Coria -
Dino Carlos Caro Coria
Universidad Pacífico – Universidad de Lima
 

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Jerónimo García San Martín
Magistrado
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Javier Cigüela Sola
Universitat de Barcelona
Demelsa Benito Sánchez -
Demelsa Benito Sánchez
Universidad de Deusto
-
Jordi Gimeno Bevia
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 

-
Teresa Aguado Correa
Universidad de Sevilla
-
Juana del Carpio Delgado
Universidad Pablo de Olavide
Ana Neira Pena -
Ana Neira Pena
Universidad de A Coruña
Jacobo Dopico Gómez Aller -
Jacobo Dopico Gómez Aller
Universidad Carlos III.
 

-
Maria Alejandra Vargas Ovalle
Universitat Internacional de Catalunya
 

Conferenciante

Catedrático de Derecho Penal
Dr. Massimo Donini
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia